2019. május 08. 08:48 | Portfolio
Vádat emeltek dán ügyészek Thomas Borgen, a minden idők legnagyobb pénzmosási botrányában érintett Danske Bank korábbi vezérigazgatója ellen - számolt be a Borsen napilap. Közben több országban is gőzerővel folynak a vizsgálatok a legnagyobb dán bank ellen.
2019. április 29. 09:02 | Portfolio
Arra kéri az európai uniós pénzügyi felügyelet vezetője az EU-t, hogy változtasson a pénzmosási megelőzési rendszerén, miután felfüggesztették a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányával kapcsolatos vizsgálatot - írja a Financial Times.
2019. április 05. 08:53 | Portfolio
Az Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányába keveredett Swedbank elnöke, Lars Idermark lemond tisztségéről - írja a Financial Times.
2019. március 27. 08:57 | Portfolio
Újabb fontos részlet került felszínre Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányában: mintegy 135 milliárd eurónyi magas kockázatú ügyfélvagyont kezelt a Swedbank észt leánya- írja a Financial Times.
2019. március 05. 08:41 | Portfolio
A Danske Bank pénzmosási ügye után most egy újabb északi bankról, a Nordeáról állítja a helyi média, hogy 700 millió euró tisztára mosásában segédkezett Oroszország és más korábbi szovjet tagállamok számára - számol be a hírről a Financial Times.
2019. február 22. 05:50 | Huszák Dániel
Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte elintézték a potenciális érintett, a Nordea és a főkolompos Danske Bank papírjait is. Közel kilenc éven át működött pénzmosodaként a korábban Európa legmegbízhatóbb bankjaként is emlegetett Danske Bank észt fióktelepe, 200 milliárd eurónyi gyanús pénzt mostak tisztára gyanús hátterű kiraktatcégeinek és ki tudja, még hány pénzügyi intézmény segített nekik a séma üzemeltetésében. A mostani botrány csak a jéghegy csúcsa a dán bank besúgóvá vált felsővezetője szerint. Megnéztük, mit kell eddig tudni Európa legnagyobb pénzmosási botrányáról, amelynek messze még a vége.
2019. február 20. 09:08 | Portfolio
A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott.
2019. január 30. 09:40 | Portfolio
Keményebb szabályokra és büntetésre számíthatnak a dán bankok és azok vezető beosztású dolgozói a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botránya után - írja a Financial Times.
2019. január 23. 08:57 | Portfolio
Vizsgálatot indított a Fed a Deutsche Banknál a legnagyobb dán bank, a Danske Bank észtországi pénzmosási ügyében játszott szerepe miatt - írja a Bloomberg.
2019. január 02. 09:29 | Portfolio
A dán kormány lépéseket tervez a Danske Bank botrányos pénzmosási ügye miatt, a pénzügyi felügyelet rendszerét, bankszektorhoz fűződő viszonyát szabályoznák.
2018. december 22. 07:55 | Portfolio
Csaknem öt éve nem látott mélypontra került pénteken a pénzmosási botrányban nyakig benne lévő legnagyobb dán bank részvényárfolyama.
2018. november 30. 09:09 | Portfolio
Több bankot is be akarnak vonni a dánok a Danske Bankot célzó pénzmosási vizsgálatba - írja a Bloomberg.
2018. november 28. 10:37 | Portfolio
A brit kormány a Danske Bank pénzmosási botránya miatt szigorítja a vállalati formák egyik fajtájának, a "korlátozott partnerség" cégformának (limited partnership, azaz LP) szabályait - értesült a Financial Times.
2018. november 21. 09:05 | Portfolio
Perlik a Dankse Bankot befektetői, amiért több milliárd dollárt veszítettek a pénzintézet pénzmosási botránya miatt - írja a Financial Times.
2018. november 20. 08:51 | Portfolio
150 milliárd dollárnyi potenciálisan pénzmosáshoz köthető vagyontömeg folyt át a Deutsche Bankon - állítja az a bennfentes, aki lebuktatta a Danske Bankot Európa legnagyobb pénzmosási ügyletével.
2018. november 19. 09:03 | Portfolio
A Deutsche Bank, a Bank of America és a JP Morgan a Danske Bank pénzmosási ügyeihez kötődő szálait is vizsgálják az amerikai bűnügyi szervek - írja a Bloomberg.
2018. november 07. 10:13 | Portfolio
A Danske Bank fő tulajdonosa lecseréli a bank elnökét, a "vérfrissítésre" a 200 milliárd eurós pénzmosási ügy miatt kerítenek sort.
2018. október 26. 05:45 | Beke Károly
Nyitottsága miatt a magyar gazdaságot fenyegeti a legnagyobb veszély egy esetleges kereskedelmi háború esetén - derül ki a Danske Bank modelljéből. Ez komoly kockázat lehet rövid távon hazánk számára, hosszabb időtávon viszont más strukturális problémáink vannak az elemzők szerint, mint például a népesség elöregedése vagy a közepes fejlettségű országok csapdája.
2018. október 04. 12:10 | MTI
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.
2018. október 02. 08:50 | Portfolio
Jesper Nielsen, a Danske Bank dán vezetője veszi át a pénzintézetet vezérigazgatói posztját, miután elődje, Thomas Borgen belebukott Európa legnagyobb pénzmosási botrányába - írja a Business Insider.
A nyugat-európai működésért felel.
Egyszerűbb, hatékonyabb folyamatot ígérnek.
Visszatérnek az 1930-as évek.
Többrétegű védelmi rendszer épül.
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Erősödőben Kína bűvköre.
